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제약과 바이오의 융합 동구바이오제약의 궁극적인 차별화 포지션입니다.

회사소식 및 공지
제목 임시 주주총회 소집공고
첨부파일 작성일 2017.08.03 조회 686
주주총회

임시주주총회소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사의 정관 제17조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시: 2017년 08월 18일 (금) 오전 09시 30분

2. 장 소: 서울특별시 송파구 충민로 66 가든파이브 TOOL관 10층 대회의실
(전화 : 02-2684-5421)

3. 회의목적사항
(부의 안건)
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (3명)
제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (3명)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리 회사의 주주총회에는 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 주총참석장(당사에 비치되어 있음), 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
개인(법인)인감증명서 1부, 대리인 신분증

2017 년 08 월 03 일

(주)동구바이오제약

대표이사 조 용 준

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